ComplianceCheck - MCC
Boykottlisten-Prüfung in SAP® mit Marble ComplianceCheck (MCC)
- Compliance Check
- Compliance Cockpit
Durch die Verordnungen der Europäischen Union sind Unternehmen verpflichtet, mit terroristischen Organisationen und Einzelpersonen keinen Geschäftskontakt zu pflegen. Damit wurde die Resolution des UN-Sicherheitsrates zur Bekämpfung von Terroristen umgesetzt.
Jedes Unternehmen muss demnach organisatorische Maßnahmen ergreifen und dazu nachvollziehbar darlegen, dass diese Verordnung eingehalten werden.
Die Lösung Marble ComplianceCheck (MCC) ist im Unterschied zu vielen anderen Lösungen direkt in SAP® integriert und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.
Eine intelligente Screening-Technologie prüft die Geschäftspartnerdaten gegen folgende Boykottlisten:
- EU-Verordnung
- US Denied Persons List (DPL)
- US Unverified List
- US Entity List
- Specially Designated Nationals and Blocked Persons
- Schweizer SECO Liste
- Japanische METI-Liste
- Personally Black List
Prüfung gegen die Antiterror-Listen in SAP® mit Marble ComplianceCheck
Ihr Nutzen:
- Prüfung für ERP / CRM (Debitor, Kreditor, zentralen GP, Personalstamm)
- Einzelprüfung nach Namen und Land
- Deltaprüfung bei Änderungen
- Bestandsprüfung für die Initialprüfung
- Prüfung von Bewegungsdaten im MM, SD, F
- Compliance Cockpit für eine zentrale Bearbeitung
- Befundmonitor zum Anzeigen der Verarbeitung
- Sie können Schwellwerte sind einstellen
- Die Prüf- und Bearbeitungsergebnisse werden dokumentiert
- Sprachunabhängige Screening-Technologie
- Sie können eine eigene Personally Black List festlegen
- Fehlertolerante Einzelsuche in der Boykottliste
- Sie können automatisierte Sperren festlegen
- Sie können vordefinierte Workflows einbinden
- Sie können Listen vom Bundesanzeiger einbinden
- Sie können aus den zu prüfenden Boykottlisten auswählen
- Sie können die importierten Boykottlisten dokumentieren
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